Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt

PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP).

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning 2. 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga Politisk utsatt person (PEP) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka av våra kunder som är personer i politisk utsatt ställning (PEP).

Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Avd: PEP SVARSPOST Kundnummer: 20762584 SE-110 00 STOCKHOLM Frankeras ej, American Express betalar portot.

Läs mer i punkt 3.5.

Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och dina transaktioner. Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt

denne, eller dennes verkliga huvudman, är en person i politiskt utsatt ställning, PEP. Det kan räcka med att i en blankett ställa frågan om personen är en PEP – Ja eller Nej – och sedan hänvisa till frågor och svar (Q&A) på företagets hemsida för en närmare förklaring. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

A. Befattning. B. Relation/släktskap. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/Riksdagsledamot PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning.
Lånord i svenskan

PEP=person i politiskt utsatt ställning. Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom: En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt ställning. Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning Politically exposed person: A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function. A prominent public function includes the following: a) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; b) members of parliament; person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.
Ann louise skoglund

kd ledare alf
hur skriver man ett cv_
kollektivavtal låg lön
karin herlitz
lansstyrelsen mariestad
cisg countries
leon leyson

Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.

Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).